執行局（Enforcement Directorate、ED）から呼出しを受けたら、指定された日時と求められた書類を確認し、出頭の前に必ず弁護士と準備してください。資金洗浄防止法（PMLA）第50条に基づく供述は、その後の手続で証拠として使われることがあります。
呼出しの種類
- PMLAの調査：資金洗浄が疑われる取引について
- FEMAの調査：海外送金、投資、輸出入代金の回収などについて
資産が仮差押えされた場合
PMLAに基づく資産の仮差押えに対しては、裁定機関（Adjudicating Authority）で争い、さらに上訴審判所、高等裁判所に不服を申し立てることができます。
FEMA違反の自主是正
報告の遅れなど一定のFEMA違反は、RBIまたはEDへの申請により、一定額を納めて解決する「コンパウンディング」の制度を利用できる場合があります。
日本人の駐在員も呼び出されることがありますか
会社の取引に関与した役員や担当者が呼び出されることがあります。会社として対応方針を決めておくことをお勧めします。
インドで同様の問題にお困りの方は、グルグラム（グルガオン）の当事務所にご相談ください。弁護士の助言は英語とヒンディー語で行い、必要に応じて日本語の通訳者を手配します。ビデオ会議でのご相談も可能です。
この記事は執筆時点の法律についての一般的な情報であり、法的助言ではありません。個々の案件はそれぞれの事実関係によって判断されます。